İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne
       Ticaret Sicil No: 466795-0
       Mersis No: 0330024436900015

        BTC Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi

        İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş Center Özel İşyeri 2-12-13-14 Ataşehir 34752 İstanbul

        Genel Kurul Toplantısına Davet;

        Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/05/2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 05/06/2023  tarihinde, saat: 11:00’de şirket                    merkezimizin bulunduğu İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş Center Özel İşyeri 2-12-13-14  34752 Ataşehir/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem                      maddeleri çerçevesinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

        Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi doğrultusunda hazır bulundurulması gerekli belgeler genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, Şirket                        merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

        Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması  hususu ilan olunur.

        Jörg Karl Heinrich Ritter

        Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 

        Percy Philippus Arne Hamer

        Yönetim Kurulu Üyesi

        GÜNDEM

         1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

         2. 2022 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

         4. 2022 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının oylanması,

         5. Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe yeni üye seçimi yapılması,

         6. Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi,

         7. Kar dağıtımı hakkında karar alınması,

         8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususunda karar alınması,

         9. Dilekler ve kapanış.

        VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

        Vekaletname

        Pay sahibi olduğum BTC Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 05/06/2023 tarihinde, saat: 11:00’de İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş Center Özel İşyeri          2-12-13-14 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak olan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında tüm gündem maddeleri için kendi görüşü                                doğrultusunda beni temsile, teklifte bulunmaya, gündemdeki maddelerin          karara bağlanması için oy vermeye ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili                  olmak üzere ……………….. (T.C. …………) vekil tayin ediyorum..    

         Ad-Soyad:

         Sermaye Miktarı:……….. TL.

         Pay Adedi: ……..

         Adresi: ………..

INVITATION TO THE GENERAL ASSEMBLY

       To the Istanbul Trade Registry Directorate
       Trade Registry Number: 466795-0
       Mersis Number: 0330024436900015

       
       BTC Bilisim Hizmetleri Anonim Sirketi

       İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş Center Özel İşyeri 2-12-13-14 Ataşehir 34752 Istanbul

       
       Invitation to the General Assembly Meeting; 

       Pursuant to the Board of Directors’ Resolution dated 02/05/2023 of our company whose information provided above; the Ordinary General Assembly                     Meeting for the year 2022 shall be held on June 5, 2023 at 11:00 am at the company’s headquarters  address of İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş                 Center Özel İşyeri 2-12-13-14 Ataşehir 34752 İstanbul within the scope of following agenda.

       The documents required as per Article 437 of the Turkish Commercial Code shall be made available for the inspection of the shareholders at the                             company’s headquarters fifteen days prior to the general assembly meeting. 

       It is hereby announced that our shareholders are invited to attend the General Assembly Meeting in person or by proxy with a power of attorney provided             below.

       Jörg Karl Heinrich Ritter

       Vice President

       Percy Philippus Arne Hamer

       Board Member

       AGENDA:

       1. Opening, election of the Presidency of the Meeting and granting the necessary signature powers to the Presidency of the Meeting to sign the minutes of           the meeting,

       2. Reading, discussing and submitting for approval the Board of Directors’ Activity Report for the financial year 2022,

       3. Reading, discussing and submitting for approval the Balance Sheet and Profit & Loss Accounts of the financial year 2022,

       4. Voting the release of the members of the Board of Directors for their activities in financial year 2022,

       5. Election of new member for the vacant membership in the Board of Directors,

       6. Election of Independent Audit Firm to inspect the activities and accounts of the company for the year 2023,

       7. Deciding on dividend payment,

       8. Deciding on the remuneration of the Board of Directors’ members,

       9. Wishes and closing of the meeting.

       SAMPLE OF POA

       Power of Attorney

       I, as a shareholder of BTC Bilisim Hizmetleri A.S., hereby appoint …………………………………., (T.C. ……………) as my representative to represent  me regarding all the                     agenda according to his/her opinion, to make proposals, to vote for the agenda to be resolved and to sign           the required documents at the General                 Assembly meeting of BTC Bilisim Hizmetleri A.S. to be held on June 5, 2023 at 11:00 am at  the address of Icerenkoy Mah. Cayir Cad. No:1/4 Partas Center               Division 2-12-13-14 Atasehir 34752 Istanbul.

       Shareholder Granting the Powers

       Name-Surname:

       Capital Sum: …… TL

       Share amount: ……

       Adress: ……..